Document de référence 2018

Table des Matières 2
Le mot de Thierry Boiron 4
Le mot de Valérie Lorentz-Poinsot 5
Présentation du groupe et de ses activités 7
1.1 Indicateurs et chiffres clés 9
1.2 Présentation et évolution du groupe 12
1.3 Autres informations sur le groupe 20
1.4 Analyses et commentaires sur les activités de l'exercice 23
1.5 Facteurs de risques et contrôle interne 35
Gouvernement d'entreprise 45
2.1 Référentiel et règles appliquées en matière de gouvernement d'entreprise 46
2.2 Composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'Administration 47
2.3 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 57
2.4 Délégation et autorisation en matière d'augmentation ou de réduction de capital 60
2.5 Eléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique 61
2.6 Rémunération des mandataires sociaux 64
Informations sociales, environnementales et sociétales 77
3.1 Informations sociales 79
3.2 Hygiène Sécurité Environnement 89
3.3 Informations sociétales 101
3.4 Rapport de l'organisme de vérification 104
Comptes annuels 107
4.1 Comptes consolidés 108
4.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 169
4.3 Comptes sociaux 173
4.4 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 204
Informations juridiques sur la société et son capital 209
5.1 Capital social 210
5.2 Principaux actionnaires 214
5.3 Actionnariat des salariés 218
5.4 Acte constitutif et statuts 219
5.5 Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2019 - partie extraordinaire 224
5.6 Projet de résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2019 225
Autres informations 231
6.1 Responsable du Document de référence 232
6.2 Contrôleurs légaux des comptes 233
6.3 Documents accessibles au public 233
6.4 Calendrier prévisionnel des publications 234
6.5 Liste des établissements de BOIRON société mère au 31 décembre 2018 234
6.6 Table de concordance du Document de référence 236
6.7 Table de concordance du rapport financier annuel et du rapport de gestion 240
6.8 Table de concordance de la déclaration de performance extra financière 242
6.9 Glossaire 245
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